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周二，美国司法部就四月份全速扑克（Full Tilt Poker）一案追加指控其董事会成员霍华德.莱德勒（Howard Lederer）、克里斯.弗格森（Chris Ferguson）、雷夫.弗斯特（Rafe Furst）等三人与 全速扑克CEO雷.贝塔（Ray Bitar）诈骗扑克玩家资金。四人在过去四年从中获利资金4亿4千万美元；并同时犯有洗钱罪，被司法部处以1,200万美元到4,200万美元不等的罚款。
曼哈顿区检察官普瑞特.波拉拉（Preet Bharara）称：全速扑克不是一个合法的扑克公司，而是一个全球化的旁氏骗局。
这份追加诉讼书中的数据显示：在3月31日，全速扑克的银行账户中只有6千万美元，但是却欠全球扑克玩家资金4亿美元，其中美国玩家资金1亿5千万美元。
2010年，全速扑克公司发现从银行途径筹集资金困难后，开始秘密向牌手的网上账户放贷。这些贷款大部分都没有收回。但全速扑克仍继续像其股份持有人发放数以百万的分红。
由于玩家不可避免的丢失，网站账户在2011年初实际出现了1亿3千万美元的亏空，而全速扑克CEO雷.贝塔称这部分钱在“挤兑”中。但是即使这种情况下，公司已严重资不抵债，上述被告仍能够拿到红利。全速扑克美元向股东支付红利、为不同的职业牌手提供贷款的钱约1千万美元。
黑色星期五事件发生后，全速扑克试图让玩家相信他们的国际市场业务没有受影响。6月初，莱德勒向其他董事会成员公布银行账户中只有约600万美元。
迄今为止，全速扑克和其拿到4亿4千3百万美元红利的股东们，对欠全世界扑克玩家的数千万计的资金一分也没有归还。
上述被告人要像联邦政府支付洗钱罪罚金：雷.贝塔-不少于40,954,781美元；霍华德.莱德勒-不少于41,856,010；克里斯.弗格森-不少于2,500万; 雷夫.弗斯特-不少于11,706,323美元。
根据其后纽约南区司法部官方声明，以上罚金是被告人从全速扑克获得的红利；并称克里斯.弗格森在全速扑克还有8,200万美元未兑现的红利。
根据起诉书内容，大约23名个人拥有全速扑克股份。四名被告在Tiltware 有限责任公司中的股份占有情况：贝塔-7.8%；莱德勒-8.6%；弗格森-19.2%；弗斯特-2.6%；
修订版起诉书中提到一位“牌手所有者”从全速扑克拿到40,078,646.6美元红利以及数百万贷款。而这些贷款中至少440万美元没有归还。据推测，这位“牌手所有者”应该是菲尔.艾维。不久前关于全速扑克和菲尔.艾维等职业牌手间的债务关系的披露，可支持这一推测。
不过，尽管检察官有“旁氏骗局”的声明，但是在该起诉书中并没有对莱德勒、弗格森、弗斯特三人作出有关相关罪名的起诉。司法部是否会提起相关诉讼有待观察。 |
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发表于 2011-9-26 10:19
