澳洲网络神童涉洗钱近六亿

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2010/4/29的旧闻

澳洲网络神童丹尼尔．彻维特科夫（DANIEL TZVETKOFF）在美国被控进行5亿840万澳元洗钱计划，面临最高75年监禁。

27岁的彻维特科夫周五在拉斯韦加斯被捕，于联邦法庭提堂，他会被扣留至美国时间周三进行释聆讯。在昆省伊普斯威奇出生的彻维特科夫是网上付款公司INTABILL的创办人，在两年前崭露头角。彻维特科夫的律师MACE YAMPOLSKY向《星期日邮报》表示，他的当事人受到很大困扰，会申请保释。

根据15页的起诉书，彻维特科夫的控罪包括洗钱、串谋洗钱、串谋赌博和串谋欺诈银行。美国检察官表示，彻维特科夫协助非法网上博彩公司把约5亿4000万美元的黑钱转帐至离岸户口。

彻维特科夫据称以欺诈方法，令禁止利用信用卡进行网上赌博的银行相信赌款的交易只是一般交易。其后他利用“自动结算所系统”（ACH）在美国和英属处女岛多间公司之间转帐款项。

联邦调查局取得的电邮内容显示，一个匿名串谋者夸口他们聘用了程序设计员为空壳公司设计了特别网站，因此如果有人要查看这些公司，绝对不会将它们连系起来。调查人员透露，一分钟后，彻维特科夫回复说：“这真是完美无瑕！”

INTABILL的米尔顿办公室最多曾雇用120人。彻维特科夫曾在2008年登上《星期日邮报》的富豪榜，他个人独有财产达8200万元，他还有一个一岁半的儿子和女友。不过，他去年受到严重打击，他的合伙人SAM SCIACCA向他提出1亿元的诉讼。

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就是这家伙举报PS与FTP的