广州捣毁千.亿 .元特大网络赌博团伙 123名嫌疑人被抓

上当受骗

广州捣毁千.亿.元特大网络赌博团伙 123名嫌疑人被抓2013年05月23日 23:00
来源：南方日报-南网
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原标题：广州捣毁千.亿.元特大网络赌博团伙警方抓获123名高层

南方日报讯（记者/陈捷生通讯员/吴木荣）经过一年多的缜密侦查，一个有效投注金额近千亿娱乐元的特大网络赌博团伙，近日被广州警方成功摧毁。警方今日通报称，该团伙覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人，团伙主要成员黄X英（女，61岁，广州市人）、黄X沛（男，37岁，广东恩平人）、黎X霞（女，47岁、广州市人）已被抓获归案。据了解，本案中警方共抓获123名嫌疑人，全部是该特大网络赌博团伙的高层，冻结涉案资金人民币1.32亿元，这是广东省乃至全国近年来侦破的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案。

一个窝点90天投注额超20亿

去年初，广州警方根据一条网络赌球案件线索进行循线摸查，发现在广州市区存在一个网络赌博犯罪团伙，且该团伙与“A2”（即永利高）、“皇冠”、“利记”等境外全球著名网络赌博网站有着千丝万缕的关系，赌博投注额巨大，其中，仅番禺区的一个赌博窝点一个半月内的投注额就高达22.36亿元。警方立即集结兵力，从刑警、网警、便衣等部门抽调精干力量成立“116”专案组，由荔湾区GA分局主侦。

经过一年多的侦查，警方掌握到，这是一个由多层级构成的、以网络为载体、依托境外赌博网站在国内开设赌局、投注额近千亿娱乐元的特大网络赌博团伙，团伙主要利用A2网站进行运行。办案民警介绍，A2网站是菲律宾政府辖下的一个专业赌球投注网站，赌博项目涉及全球各国的足球、篮球、网球等比赛，在圈内知名度很高，该网站物理存放在美国弗吉尼亚赫登镇香港电讯盈科有限公司美国分公司的托管服务器内。该团伙内部结构复杂，涉案及参赌人员窝点分散各处，牵一发而动全身，这给抓捕工作带来了难题。

穗澳联手跨境追击联动收网

该赌博团伙成员组织架构严密，管理严格，以公司化进行运作，高层人员多经境外赌场专门培训，依靠约定暗语进行交易，频繁更换赌博账号密码。在侦查的关键时期，专案组民警抽丝剥茧深入摸查，锁定了该团伙骨干成员及其行踪。在基本摸清该赌博团伙的组织结构、成员身份、资金流转和作案手段的情况下，专案组决定在投注人数达到最高峰的欧冠足球比赛期间开展收网行动。

4月10日凌晨，正值欧冠足球比赛1/4决赛进行，警方开展统一抓捕行动，并与澳门警方合作，共出动920多名警力，分成90多个抓捕小组，奔赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾，以及珠海、中山、澳门、福建、海南等地，截止目前，共查处涉案窝点17个，冻结涉案资金账户799个，冻结资金总额人民币1.32亿元、港币35万元、扣押现金人民币250万元、港币211万元，扣押涉案电脑126台，以及账本、注单、记数簿、银行卡、银行存折等证据一大批，一举打掉了以犯罪嫌疑人黄X沛、黄X英等人为首的特大跨境网络赌博犯罪团伙。行动当天，全球著名赌博网站“A2”中国区服务器全线关闭。

4月28日，通过区际刑事司法协作，澳门警方将潜逃至澳门的该团伙主要犯罪嫌疑人丁X波（男，49岁，广州市人）抓获，在珠海移交广州警方。

16家空壳公司专“洗黑钱”

经深入调查，警方发现该赌博团伙以广州市某投资有限公司为首，并陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表，分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“金字塔”式管理，利用境外赌博网站的大股东资格进行赌博，设置“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参赌，并利用代理的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博网络。

随后，警方与银行各监管部门联动，进行摸查，通过分析、甄选、研判，仅用一周时间就梳理出整个网络赌博团伙的人员关系和非法资金链条，搜集了该赌博团伙大量的犯罪证据，并分赴100多个抓捕对象居住地进行密切侦查。办案民警介绍，此次专案与以往不同，打击的主体是赌博网络中的金字塔尖群体，实现了“打一点瘫一片”，截至目前，警方共抓获123名犯罪嫌疑人，全是“总代理”以上层级人员，案子呈捕时，全案卷宗共计153册185卷，而本案中用于境内外交互、对数、结算的网络赌博公司系A2网站系在中国境内的最顶层公司。


经审查，该团伙参赌人员供述，通过互联网和股东、总代理下赌注赌博，股东、总代理按照不同级别、不同比例，层层提取佣金和抽头，并通过银行卡转账、电子货币兑换等

方式进行资金流转。该赌博团伙在多个地方都设有代理，参赌人员多达10万余人。

警方：市民请积极举报网络赌博线索

该案涉及人员多，案情复杂，广州警方表示，将在目前的基础上，继续深追细挖，依法严厉打击网络赌博犯罪活动，同时，按照“宽严相济”原则，对主动投案自首、坦白交代问题的涉案人员，依法从宽处理。同时，警方欢迎市民向GA机关举报网络赌博线索，对举报有功者，GA机关将给予一定的物质奖励。

京香julia

这个牛逼

ramonyiu

玩家没事的

hahaniuren4

只许州官放火，不许百姓点灯

滚滚潮牛

千亿娱乐这回火了

一点一滴

回复 5# 滚滚潮牛


    不是这个公司的

无冕之王

刚才也看到这个新闻，没想到这么多

纳达尔110

回复 2# 京香julia


    13年的

爱你爱到心里面

好可怕啊

京香julia

回复 8# 纳达尔110


    是啊

纳达尔110

回复 10# 京香julia


    其实主抓代理的，玩家最多罚款，除非条子敲诈你

zzq001

进来学习一下

qwe789

过来看看新闻，

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