关于最近金宝博会员反映提款银行帐户被冻结的若干想法

ababa · 发表于 2013-9-12 02:12

金宝博的一些用户陆续发帖告知银行帐户冻结
此次事件引起博彩论坛界的震动
关于此次事件，事发突然
而且陆续有银行卡被冻结的博彩用户冒出
就目前看来并非多数用户，可能是少部分用户出现这问题

关于最近的这些事，往好的方面想，没有多大意义。。
想坏一点，或许还有亡羊补牢的机会［当然希望未必竟如所料了］

一个可能的原因：博彩公司的某个出款用户的出了问题
博彩公司的一个出款用的银行帐户被盯上
照理来说这个帐户应该被首先冻结
但是就涉事公司的反应来看
可能这个有问题的出款帐户但还未冻结但应该处于被严密监控
这个可能需要涉事博彩公司自行留意观察并操作测试才能做应对性措施
最坏的结果就是被WJ部门留下这个帐户放线钓鱼
母帐户不动
接受出款的帐户接一个冻结一个［或者从达到一定数额，或者从某些有条件的省份］实现对证据素材和可控涉案资金的积累

导致事件爆发可能的原因猜想
1 可能存在的经济纠纷未得到解决，导致的报复性举报
2 有人输钱后，后续事态扩大，导致一些捂不住的问题，成为导致恶性事件的原因被调查
3 MJ部分伪装博彩客户钓鱼执法

当前需要及时采取应对措施就是
1 查出博彩公司涉事出款帐户，及时弃用
2 想办法为出款账户的资金流动提供合法的理由，以利各接收资金流入的银行帐户的解冻［从无罪推定的角度来说，只要能提供一部分合法的资金流动，都有利于其它不能证实的资金流动的合法性］

安全方面的课题
如上面事件爆发的原因所述
博彩公司应该针对这种情况做好安全防范
1 出款收款帐户应该有更多的备用帐户并勤换
2 对博彩员的的出款帐户应该分类管理
a大户甚至可能需要专用帐户来保证
b中小户也尽量给博彩会员分组
总之，放鸡蛋的篮子越多越好

被盯上是件无奈的事情，只能说之前的预防工作做得好，突发状况一旦出现，才能不至于太狼狈
这次突发的银行帐户冻结事件，不管事态是否严重，或许猜想有偏差，也已经为处于博彩中的大家，敲了个警钟。

a86495565 · 发表于 2013-9-12 02:18

来看看分析！

fight · 发表于 2013-9-12 02:27

楼主分析的不错···

何信誉 · 发表于 2013-9-12 02:29

妈的，我猜想，GA赶上了美国911恐怖袭击12周年纪念日、小日本购买钓鱼岛一周年纪念日这一天来重点抓赌！
我浏览了论坛上跟我一样银行账户被冻结的朋友发的帖子，并结合自己的实际情况，总结出了这样的结论：

1、于9月11日这一天，
2、跟188bet金宝博有资金往来的，无论是当天提款到账的，还是今年春节以来跟金宝博有资金往来的，
3、超过万元级别的，
4、并且是工商银行的，
！！那他们的工商银行账户一律冻结！！

这帮龟孙，有种就去跟小日本干一架，来整国内的平民老百姓干什么？

toky8512 · 发表于 2013-9-12 02:36

小金不会拿黑钱来出款吧

ababa · 发表于 2013-9-12 02:40

回复 5# toky8512
我认为不存在黑钱来源的说法，但不排除嫌疑涉赌的收款出款帐户被监控的情况

toky8512 · 发表于 2013-9-12 02:41

回复 6# ababa

看来以后负责存款的账户不能留太多钱，一到帐要马上转走。

a13434213102 · 发表于 2013-9-12 02:42

事态严重

ababa · 发表于 2013-9-12 02:42

回复 7# toky8512
这个倒是值得会员认真对待的问题

阿仙奴 · 发表于 2013-9-12 02:43

回复 5# toky8512

估计JC认为网赌本身滋生的就是黑钱吧

阿仙奴 · 发表于 2013-9-12 02:44

回复 7# toky8512

以后专门办张卡留提款，款一到就转走

ababa · 发表于 2013-9-12 02:46

回复 10# 阿仙奴
跟一般所说的洗黑钱意义肯定不一样，不过都是脱离税控的资金流动这点是当然的

新仔1234 · 发表于 2013-9-12 02:48

回复 ababa

看来以后负责存款的账户不能留太多钱，一到帐要马上转走。
toky8512 发表于 2013-9-12 02:41

这个也不一定要自己操作的,可以用另一间银行的自动转帐业务代劳.

阿仙奴 · 发表于 2013-9-12 02:51

回复 12# ababa

是啊，应该不是毒贩和地下赌场的那种黑钱，而是有点类似搞外围赌球性质的集资，大笔资金流向境外的那种吧～

博可赢 · 发表于 2013-9-12 02:55

春节以来到现在，看来风控真不怎么样啊，这些人发财也只是运气

fight · 发表于 2013-9-12 02:58

回复 4# 何信誉

跟小日本干没好处捞，跟大户干那油水多啊···

浮尘 · 发表于 2013-9-12 03:02

可能会出大事情

yingg · 发表于 2013-9-12 03:03

现在是人人自危，希望快点有结果出来

南山寺中人 · 发表于 2013-9-12 04:15

提议很好，很多博彩公司值得学习

thetime · 发表于 2013-9-12 05:56

路过看看！！

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