上海60亿网络赌球案件揭秘：1年流向境外3000亿

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　　60亿网络赌球案揭秘

　　2月15日，随着普陀法院的一声槌响，外界所称的“沪上最大网络赌博案”在历经半年的侦查、搜集证据后尘埃落定。20名涉案人员共被处罚金1163万元，主犯钱葆春被判5年，处罚金500万元。

　　2006年初到2008年6月3日，两年半时间，利用境外赌博网站，在钱葆春和同伴邹军、刘必清等人构建的赌博网络上，下注资金达到了66个亿。而这66个亿，仅仅是警方能确切掌握证据的一个网站上的流动资金。另外两个网站上的账目，由于被销毁或者终端服务器在境外的原因，无从查证。

　　据中国公益彩票研究中心2008年出台的报告，中国一年有3000亿元赌金通过钱葆春们代理的赌博网站，流向境外。

　　钱葆春的发迹

　　在外人眼里，钱葆春是一位成功商人，外贸公司做副总，自己开着宝马，太太开着奔驰，对朋友出手阔绰，请客吃饭出手就是上万。

　　钱葆春被抓后供诉，他的公司只是一个“架子”，这些钱大部分都是来自的他的赌博网络运营。

　　2006年的年初，还在为生意苦苦奔波的钱葆春，在一个酒吧，经朋友介绍认识了马来西亚人“索尼”。钱说，在索尼当时就问了他两个问题“想不想坐庄？想不想发财？”索尼动员他，如果自己坐庄，随随便便就能分得几十万，瞬时，他就被调起了胃口。

　　几次接触后，钱葆春开始与索尼商谈“开线”。

　　双方订立的游戏规则如下：在交了一笔保证金后，索尼为钱葆春在境外著名赌博网站“新宝”(又名“皇冠”)网上开设了一个股东代理账号，钱葆春根据赌场给的网址和密码，在国内登陆网页，拉客开赌，并不断发展下线。

　　下线分为总代理、代理和会员3个级别，总代理的信用额度为200万，代理为60万，会员则为10万。其中，总代理和代理能发展下线，并享受分红，而会员则为单纯投注。股东则为他们承担担保风险。

　　双方约定，钱葆春的报酬主要分为3部分，一部分是境外赌博公司发的工资，大约每月是几千元，另一部分则是抽成，赢利2成上交赌博公司，8成自己留下由他和下线自行分配。

　　第三部分则是“水钱”（又称洗码钱），即每周在赌客下注总金额中，抽取千分之二到千分之八作为佣金，每下注金额达到1000万元，赌博公司则会再返还千分之十二（又称千点水）作为红利。

　　商谈好规则后，钱葆春的网站在第二天就开业迎客了。

　　“现在网络赌博越来越多，钱并不好转”虽然钱葆春一再抱怨，但他还在发展了邹军等人作为自己在“新宝”的下线，并在两个月内获利数万元。

　　但钱葆春真正的发迹，是跟邹军、刘必清一起合作后。

　　发展下线

　　作为钱葆春下线的邹军，并不满足于自己目前的身份。

　　2006年4年，在一次去澳门赌钱时，邹军认识了在某赌场老板“阿华”，几次商谈后，他从阿华手中获得了“太阳城”love的一个股东级别账号，开始和朋友刘必清一起开设赌场。

　　2个月后，由于资金和客源不够的问题，邹军不赚反亏，这种情况下，他带着新加入的刘必清找到了钱葆春，要求合作。

　　“下注额越多，客人越多，我们的利润才越大。”邹军交代，网络赌博的“马太效应”很明显，如果没有足够规模的下注者，奖金就会减少，而新客人更难加入。

　　经协商，钱、邹、刘三人决定合作开设“新宝”K247、K206及“太阳城”LOVE等赌博网站，三人共同承担风险，各自发展下线以及代理和会员。由于三人拿到的都是股东级账号，每人占“合资公司”1/3的股份，并各自发展下线。

　　时值世界杯，三人很快发展了10多个总代理，并由他们各自去发展代理以及会员。随后，三人的业务开始扩张。

　　“一般来说，抽成的那8成我们是不要的，全部返给下线；‘返水钱’我们也只留总额3%－5%，其余的也返给下线。”据钱交代，即使在这样薄弱的提成下，2007年1月到7月，他们三人盈利依然达到了166万元。

　　记者在公安人员查获的一本账本上发现，2008年5月20－5月23日，光是“新宝”网站上的投注额就在6000多万元，下注会员总人数在12000多人，而其他时间段，最少也有数百万投注。

　　为了方便“生意”，钱葆春在中远两湾成租了一套房子，将用于赌博的电脑全部搬到那边，而邹军则将自己亲戚陈钧杰和周伟明以每月6000元雇来当马仔。陈钧杰负责核对赌金，开设账号，设定信用额度；而周伟明则向下线的代理和赌徒收取赌金。

　　网络赌博金字塔

　　北京市公安局大兴分局曾经打击过类似案件的民警总结，一般来说，境外的网站都是通过在大陆找“代理人”的方法发展玩家，整个网络赌博呈现“金字塔”结构，一般来说，最底级别的代理，负责联系广大赌徒。在整个金字塔体系中，每一级代理都是通过用户名和密码对下级代理进行授权和监管。没有上级代理授权的用户名和密码，下级代理或会员就不能登陆这个赌博网站进行管理或者赌博。 而上级代理则可以通过自己的系统，查看投注的人数和金额。

　　“一般来说，最下面的会员是在每场比赛结束后，跟代理当天结算。”这名警员说赌博网站之间，有严格的结算程序。代理跟总代理之间，则是每周一结；而总代理跟股东则是一月结算一次，而股东跟境外的赌场则要看他们约定。

　　钱葆春的说法证实了这名警员的话，他说，因为索尼能够看到赌场的收入情况，因此每次赌账满30万元时，他都会派一个人，到澳门路的一个饭店，跟他接洽。不过，每一级都要为自己的下家担保，一旦下家输钱后无法还钱，则必须由上家承担后果。

　　曾在太阳城网站担任过总代理的杨某记得最清楚的一句话，就是当年他迈入网络赌博时，在电话里询问上级，如果下边人的钱要不回来怎么办，电话那头的上级十分轻松：“放心，我们会帮你追帐，他们逃不掉的。”杨某说，后来的事情也证实了当初上级的话，他一个朋友深陷在网络赌博里，无钱偿还，被追债的人四处追得只能远走海南，没想到在海南，还是被债主寻上，一顿乱刀，差点连命都丢了。最后，还是他们几个朋友帮他凑了一笔钱，才让朋友免于被追杀的命运。

　　在杨某口中，会员跟上级是不需要见面的，只需要在他们提供的银行卡上存入3万元担保金，这样，就会拥有10万元的信用额度。嬴钱后，只需用手机通知对方，在15个小时内，对方会将现金打入账户；而信用额度较大时，双方则需要见面，因为必须确定对方是否有偿还能力。

　　因为在输钱后有钱偿还，是保证庄家能赚钱的一个必要条件。

　　2006年6月~2007年7月中旬，刘必清曾与邹军发生了矛盾：在钱葆春的“新宝”网K247账户中，刘必清的下线因被“打爆”收不回赌资，但刘为其做了担保，因此钱葆春的上线索尼找到了钱葆春，要求赔款50万元。想到欠款不还的严重后果，钱葆春为刘必清垫赔了这笔钱，但邹军强烈反对，为此，刘必清一度从3人的合作中退出，而K247也因为坏帐被索尼关闭。直到2007年7月，陈钧杰“成功”做了一笔账，每人分得了50万元，刘必清返还了钱为他垫付的50万元，才重返“新宝”坑247也才重新开张。

　　稳赚不赔的庄家

　　17日晚，记者联系上了一位在澳门开赌场的上海老板，老板说，网络赌博当中，赌场和大庄家是只会稳赚不赔，而越在金字塔底端，风险就越大。

　　“赌场历史这么长久，早就做出了一套精密的分析程序了了。”这位老板说，他们通过一系列计算和对冲，基本能保证去玩的客人最少下总注额都在100元，而最少的下注额在5元。“20把后，你肯定输光。”

　　根据老板的说法，无论什么赌博方式，赌场都有计算方式，而现在的网络赌博，对于赌场来说，更好控制。因为每个客人必须通过他们的账号才能进去，这样，处于金字塔最顶端的他们和庄家，第一时间就能了解到有多少人员参赌，下注方向。他们则通过电脑的计算以及其他一些手段，来调整赔率，保证自己的利益。

　　“操盘手”陈钧杰的供诉，也证明了这位老板的说法。“上面的可以监控下面的”，陈钧杰说，这种上下级平台间的信息不对称，赌博公司可以轻而易举地开出有利于庄家的盘口和赔率。为了做到稳赢，网站会保证每次推出的赌盘不会下注一边倒；万一出现一边倒的局面，他们也能想办法平衡下注的方向。

　　而保障他们获利的还有另外一个方法，就是赌场返还的水钱。“无论下面的人输赢，我们总是要从他们的下注里面抽钱的。”

　　困难的取证和无法重罚的刑法

　　“场子”越开越大，异常的资金流动很快引起了公安部的注意。

　　2007年11月1日，公安部将一条“邹军等人利用菲律宾赌博网站太阳城组织大批国内人员参赌”的线索，转交到了上海市公安局。11月18日，上海市公安局治安总队正式将此立案。

　　虽然侦察员查到了钱葆春、朱春燕在中国的所有银行都开有帐户，并且这些帐户中资金流动频繁，但由于网络赌博的隐蔽性，平台众多，时间跨度大，以及服务器构架在国外等等因素，搜集证据的过程漫长而艰辛，在上海市递交检察院的侦察报告书里，就用“时间跨度大，涉及账号多，要获取准确的数额，需要调取假设网站服务器资料进行取证，因上述网站均系境外赌博网站，无法取证。”描述了取证的困难。

　　直到2008年6月3日，治安总队才在上海和贵州凯里将涉案的20余人控制。警方从钱葆春为陈钧杰配置的电脑里，查到了太阳城的一部分投注记录，并找到了5本帐册。

　　在太阳城的投注记录，警方足足打印了3本卷宗，经过计算，在“太阳城”的帐号里，投注金额达到了60亿元，而在“克拉克”和“新宝”，查到的投注金额也有6亿元。但警方最终掌握的获利情况，3人仅160万余元。

　　“这算运气好的，很多帐册都保留了下来。”参与过北京特大网络赌博侦破的治安总队一名警员说，网络赌博销毁投注证据特别容易，而转帐则经常利用商业名义掩饰过去，警方只能掌握查处时的证据。最让他们警方头疼的是，这种国外网站根本无法取缔，因为服务器都在国外。对他们实行网络屏蔽，对方ip却经常变换不定，而且在大陆的代理，一个账号就是一个网页，封也封不完。

　　被指定审理此案的普陀区法院，却因为一下要对20个人进行庭审，导致警力不足，最终，他们将庭审放到周日，因为“这样可以向别的法院借法警”。

　　让普陀法官们比较慎重的是，如何进行量刑。“虽然数额如此巨大，但不可能重判。因为根据目前《刑法》的规定，开设赌场罪是判3年以下和处罚金。 ”普陀法院宣传科人员介绍，参考本案相关被告人的涉案金额、社会危害等情节，对比曾经在云南省赌金86个亿(主犯被判8年徒刑、2000万元罚金)和本市卢湾区(主犯被判7年徒刑、600万元罚金)等法院宣判的同类案件，最终判钱葆春有期徒刑5年，处罚金500万元，而邹军、刘必清则被判刑1－2年，处罚金50万元。

　　法院的工作人员介绍，宣判之后，多名被告人的家属仍以刑罚过重当庭表达了上诉意见。为此，法院在宣判后不得不安排法官对部分被告人及家属，进行了法律释义。