英国博弈委员会发通知称：调查线上菠菜运营商执照

一点一滴

新的一年还不到一周，但英国在线博弈运营商已经受到新一轮的监管。
      英国博弈委员会（UKGC）周五发布通知，表示已经开始调查17家网上DC运营商，并正在考虑其中五项是否需要进行许可审查。
英国博弈委员UKGC拒绝确定正在调查的17个运营商或者可能面临许可审查的五个运营商。监管机构确实表示，调查是根据UKGC 对在线行业“反洗钱和社会责任方针” 的专题评估，“我们调查结果的严重性”。
      UKGC也发表了一封信，表示它已发送给所有英国网上DC的持牌人，指示他们检查自己的“客户互动和反洗钱”流程。
      信中明确指出，英国博弈委员会UKGC评估所确定的缺陷“引起了对娱乐场部门管理的有效性以及缓解许可目标风险的重大担忧”。
      具体而言，英国博弈委员声称发现“缺乏对客户账户进行持续监控的证据”，并且缺乏主动关注通常意味着“洗钱和/或（社会责任）问题都没有报告”。
      一些声称拥有行业经验的运营商的洗钱犯罪报告官员（MLRO）被发现“没有正式的反洗钱资格”，并且“无法对洗钱行为提供合适的解释”。
      许多MLROs也没有履行其在可疑活动报告（SARs）方面的责任，包括在特区内提供的信息不足，以及基本上将特区申报作为经营者责任的终点，“而不是运营商进一步强化到期勤勉，对客户更加好奇“。
      一些被许可人被发现同样希望监测客户活动，以发现问题DB行为。UKGC表示，它确定了“很多”客户活动应该引起客户互动的情况，但没有证据表明经营者采取了任何行动。
      英国博弈委员首席执行官Sarah Harrison指出，网上赌博占英国市场收入的三分之一，而监管机构将对网络行业保持“ 高度关注”。UKGC已经警告在线运营商，它正在削尖执法刀，哈里森周五表示，监管机构将“无情地将这一愿景变为现实”。
      年，英国博弈委员会（UKGC）对其在线许可证颁发了六次和七次罚单，其中包括对888控股公司未能保护成千上万自我排除在888之外的客户的780万英镑罚款。这个第一周是任何迹象表明，英国在线许可证持有者在2018年将面临更加颠簸。