美赌场金沙集团就墨西哥华商XQ案达协定 认罚4700万人民币

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据报道，美国拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands Corp.）与联邦检察官针对墨西哥华商叶真理（Zhenli Ye Gon）XQ案达成协定，金沙集团为免被起诉，须支付美国政府4700万元（以人民币计价，以下同）以上，并认同美国司法部的说法，承认该集团未能依法举报赌客叶真理可疑的巨额汇款。美国政府则同意不再就此追究刑责。

根据报导，美国联邦检察官小安德雷毕洛提（Andre Birotte Jr.）表示，这笔逾4700万元的金额，正是被控为毒枭的叶真理以现金汇入金沙赌场的数目，也是金沙赌场获自赌客的最大一笔现金。他说，“拉斯维加斯的神话已被打破，赌城再也藏不住秘密了”。

他指出此案特别处在于“史上第一次赌场面对未能举报可疑汇款所应负的刑责，也是史上第一次赌场同意把XQ的汇款吐出来交给政府”。这项XQ案调查并显示，美国财政部和司法部日渐关切，各赌场可能利用赌客经由赌博来XQ。他表示，政府打击钱不分物件，绝不手软。

根据这项协定，联邦检察官毕洛提认为，2006年和2007年金沙赌场收到叶真理汇入的约4500万元和面额1300万元银行本票，即应该发现可疑，而依据银行保密法，这类可疑的汇款交易必须向联邦政府举报。叶真理于2007年被美国联邦检察官指控走私毒品，该案虽遭撤销，但墨西哥已接手调查，并要求将叶真理引渡回国；但自称无罪的叶真理，声称无法在墨西哥获得公正审判，目前正为拒绝引渡提出上诉。

联邦检察官表示，基于许多情况，金沙赌场早该警觉叶真理汇入的款项有问题。协定书中指出，叶真理是由墨西哥支票兑现中心以数家公司名义汇款，而他与这些公司明显没有关联。

此外，赌场人员要求叶真理以较大笔金额汇款时，叶真理答称，他“宁可分数笔较金宝博额汇款，因为不希望美国政府知道这些汇款”。同时，金沙赌场也允许叶真理将钱汇入其附属事业“Interface Employee Leasing”的帐户，该帐户通常供航空服务业者使用，却从未容许赌客使用。

协定书中指出，金沙赌场坚称是基于相信顾客所做的判断，一切行为都遵循联邦法律，但该集团承认，“未能充分了解这些资讯的可疑之处，对叶真理的认识也嫌不足”。根据该协定，金沙赌场必须进行两年的反XQ政策检讨，并定期向美国政府提出报告。

toky8512

罚那么多啊

小确幸

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